涉案5000余万元!抓获170人!河北石家庄警方打掉今年以来全国范围最大贩卖银行卡通道

涉案5000余万元!抓获170人!河北石家庄警方打掉今年以来全国范围最大贩卖银行卡通道
涉案5000余万元!捕获170人!河北石家庄警方打掉本年以来全国范围最大贩卖银行卡通道  涉案5000余万元!捕获170人!河北石家庄警方打掉本年以来全国范围最大贩卖银行卡通道  河北新闻网讯(河北日报记者尹翠莉)从河北省石家庄市公安局得悉,“亮剑-2020”举动中,在河北省公安厅的安排指挥下,石家庄公安机关细致侦办、重拳出击,成功侦破省督“3·15”特大贩卖银行卡案,打掉安排办卡团伙30个,捕获违法嫌疑人170名,缉获涉案银行卡1万余套,涉案金额5000余万元。  这是迄今为止河北省公安机关打掉的规划最大的直接为境外电信欺诈团伙和地下钱庄不合法供给对公和个人银行账户的违法团伙,也是本年全国范围内打掉的最大贩卖银行卡通道。  近来,石家庄公安机关成功侦破“3·15”特大贩卖银行卡案。石家庄市公安局供图  据了解,本年以来,石家庄市公安局刑警支队以公安部“长城2号”冲击网络黑产专项举动为关键,安排打开“亮剑-2020”举动,继续加大对电信网络欺诈违法的冲击力度,侧重打开了针对银行账户黑灰产的运营、冲击。  3月15日,石家庄市公安局反电诈中心接到河北省公安厅下发的第二批涉电信网络欺诈银行对公账户头绪,该局第一时间发动头绪快速落查冲击作业机制,由刑警支队牵头安排,从新华、长安、裕华、鹿泉、正定、元氏、栾城、赵县、桥西、藁城、行唐、新乐等分县市局安排精干警力120余名,建立“3·15”专案组,迅速打开案子侦办作业。   近来,石家庄公安机关成功侦破“3·15”特大贩卖银行卡案。石家庄市公安局供图  专案组深度剖析违法嫌疑人的资金流向、营业执照联系、资金穿插联系等,开始清晰了该违法团伙的安排架构。经过侦办作业,专案组准确把握了以违法嫌疑人李某成(男,34岁,邯郸人)为喽罗,违法嫌疑人陈某民(男,30岁,邯郸人)、王某宾(男,35岁,石家庄人)等为成员的特大贩卖银行账户违法团伙的基本情况,并摸清了该团伙坐落北京、廊坊、石家庄等地的躲藏窝点。  3月20日,专案组兵分多路,在河北、北京、山西、吉林、内蒙古、福建等多个省、市打开会集收网举动。先后捕获违法嫌疑人170名,其间团伙喽罗1人、收卡验卡团伙成员4人、结账售后团伙成员4人、上游收卡团伙成员1人,安排办卡团伙30个合计160人,缉获涉案银行卡1万余套。   经查,自2019年以来,该团伙安排人员很多不合法处理、出售银行对公和个人银行账户,直接出售给境外电信网络欺诈团伙和地下钱庄,被假充公检法、借款、兼职刷单、网络赌博等欺诈团伙用于资金付出结算,共触及直接办卡人近3000人,涉案银行卡1万余套。  近来,石家庄公安机关成功侦破“3·15”特大贩卖银行卡案。石家庄市公安局供图  据悉,在活跃侦办案子的一起,4月27日、28日,石家庄市公安局反电诈中心先后召会集、农、工、建、交、邮等银行以及移动、联通、电信等运营商,通报公安机关冲击电信网络欺诈“黑灰产”作业情况,布置相关单位施行源头管控和办理,阻塞办理缝隙,拟定常态化运行机制,合作公安机关对违规开办银行账户的单位和个人进行冲击惩戒。